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董事会知情对公司治理重要性毋庸置疑

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　　知情对于公司治理的重要性毋庸置疑，董事会知情就成为股东对董事会的基本要求

　　文/李勤

　　知情对于公司治理的重要性毋庸置疑。

　　在两权分离的现代公司，形成股东、董事会、管理层三层治理结构。由于股东不参与公司具体经营，为控制投资风险，保障投资收益，股东要求掌握公司的主要经营活动和经营成果的知情权。拥有董事席位的相对大股东往往通过派驻的董事来了解公司经营情况，董事会知情就成为股东对董事会的基本要求。

　　对于董事会而言，一方面它有责任落实股东对知情权的要求，按照股东的要求收集、审批和披露信息，让股东对投资放心;另一方面，董事会要履行好战略审批、经营监督、激励问责的职责，也必须要做到知情。

　　神州数码是2001年从联想集团拆分成立，神州数码董事会按照股东的要求认真做好知情工作，控股股东赋予董事会的知情权包括:

　　1.对中长期的战略规划的知情权;

　　2.对公司的财务状况的知情权(要求按月向每位董事递交财务报表);

　　3.可对业务进行全方位考察;

　　4.管理层应保持重要资料透明度(如重要的人事变动、重要的财务和人事制度等等);董事会有权找任何人谈话或开座谈会，可以参加各种类型的会议。

　　为了获得这些信息，神州数码董事会的知情有三种渠道:日常知情渠道、突发重大事件的沟通、专项知情调研。

　　董事会的日常知情关注五个方面:战略规划与执行情况、财务报表、经营分析报告、审计报告、重大人事任免和问责情况。

　　日常知情渠道包括阅读公司管理层上报文件和主动参与公司重大会议两种形式。第一，董事会要求管理层定期及时报送下列文件:公司及各分部业务发展战略及执行中的总结;年度规划和年度预决算，及季度/半年/年度执行情况总结;集团及各分部的季度、半年、全年经营分析报告;公司内部业绩审计报告;集团每月合并财务报表;总裁室成员的任免、问责报告。

　　第二，要求公司及时报送董事会下列会议的通知，由董事长组织董事有选择性地参加:与公司业务发展战略、年度规划、年度预决算相关的会议、誓师会;与各分部业务发展战略、年度规划相关的质询会、总结会;各业务部门或职能部门向高管汇报的年度/半年/季度的经营情况通报会;公司级高层干部会议;公司审计部年度/半年审计工作汇报会;对出现重大问题的领导班子成员的通报、处理、问责会议。

　　公司突发的重大事件要求管理层及时向董事会汇报。由于建立了内部审计的双向汇报(审计部门由董事长和CEO共同领导)制度，遇到重大审计事件董事会也会及时知情。

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关键词：人力资源 IT计算机


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